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广东一年来组织5波次集中打击行动 侦办跨境赌博案件995起

时间 : 2021-05-08 10:19:28 来源 : 南方日报网络版
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  5月7日,全国“拒绝跨境赌博”主题宣传周活动广东启动仪式在广州举行。自2020年公安部打击治理跨境赌博工作第一次专题会议召开以来,广东省公安厅牵头组建我省跨部门打击治理跨境赌博工作领导小组,并在全省各级公安机关成立打击跨境赌博工作专班。一年来,全省公安机关先后组织策划了5个波次集中打击行动,成功发起了2次全国集群战役,累计侦办跨境赌博案件995起,其中公安部督办的特大案件29起,共抓获犯罪嫌疑人10662人,冻结资金57.14亿元。

  在公安机关侦破的大量案件中,包括利用合法网游掩护营运网赌程序、通过微信红包群结算网络棋牌、利用USDT虚拟货币“跑分”和转移资金等一批典型案件。在侦破案件的同时,公安机关还打掉了相关网络技术支撑平台、支付平台、跑分平台、地下钱庄等网络黑灰产业违法犯罪团伙和平台一大批,遏制了跨境赌博快速发展蔓延的势头。

  2020年11月,广州警方在工作巡查中发现,一赌博集团通过在境外某假日酒店开设实体赌场,通过手机、电脑以线上直播方式设赌,并勾连第四方支付平台实现充值、上分等操作。该集团涉赌人员遍布全国,多达数十万人,涉案资金近三十亿元。由于案情重大,广州警方迅速成立“11·11”网络赌博专案组展开调查。

  据警方介绍,该团伙组织架构复杂,包括境外赌场工作人员,境内提供资金、技术服务团伙成员,境内赌博团伙等。其中,境内赌博团伙通过多级代理发展赌博人员,每一级代理商可从下一级人员的赌资中抽取提成,使参赌人员呈裂变式增加。其使用的“某某国际”赌博APP只能通过代理人员的链接下载,而且收款使用的第四方支付平台也是非法平台。

  2021年1月22日,经过深入调查,警方摸清了该团伙的组织架构及人员情况,并掌握了清晰的证据链,展开收网行动,抓获涉案人员205名,打掉该涉赌集团在境内招赌吸赌代理团伙5个,技术公司1间,第四方支付平台2个,冻结银行及第三方支付账户758个,冻结涉案资金2578万元。

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